公司秘书

为有效组织董事会活动并确保董事会与唯一股东之间的协调互动，董事会指定了一名公司秘书。

公司秘书向董事会负责并独立于执行机构。

公司秘书的主要职能，包括但不限于以下方面，以确保董事会的有效运作：

• 协助董事会主席制定工作计划及会议议程；

• 组织董事会及其委员会的会议；

• 确保董事会成员能够获得必要的、高质量、完整、及时且最新的信息，以便在董事会权限内就议程事项做出决策；

• 记录董事会及委员会的会议，妥善保管会议记录、会议材料，以及必要时的会议逐字记录和音视频记录；

• 为新当选的董事会成员组织入职培训；

• 组织董事会成员与执行机构之间的沟通；

• 确保监控并跟踪董事会及唯一股东决议的执行情况；

• 监督《公司治理守则》原则和规定的落实和遵守情况。

电话：+7 (7172) 95-56-56 (分机 190)

电子邮件：a.uralbayeva@kazakhexport.kz